冒充移动通信集团客服利用积分兑换话费实施诈骗
更新时间:2019-05-28 03:41 发布者:admin

  山西省太原市公安局今天召开新闻发布会通报,8月6日,该局刑侦、网安、杏花岭分局等部门,在广西南宁警方的大力配合下,成功打掉了一个冒充中国移动通信集团客服利用积分兑换话费实施诈骗的特大电信诈骗犯罪团伙,一举端掉三个电信诈骗窝点,抓获团伙成员59名,涉案金额100余万元。

  2018年6月28日,太原市公安局接中国移动通信集团山西有限公司太原分公司报案称:6月13日开始,该公司陆续接到客户反映及投诉,接到号码为、、的来电,自称某移动营业厅或移动商城的工作人员,告知客户“可以用积分兑换话费,如不兑换积分将清零作废,兑换比例10000积分兑换25元话费”(中国移动太原分公司的兑换比例是84积分兑换1元话费)。

  经移动公司追踪监控积分流向发现,35位客户共445970积分兑换线元,转入“山西爱校园科技有限公司”名下的13部手机号码中。

  接到报案后,太原市公安局党委高度重视,太原市副市长、市公安局局长马润生迅速做出批示,“此电信诈骗案件涉及人员众多,作案手法独特,极易蒙骗群众,要迅速成立专案组,尽快侦破此案,挽回被害群众损失”。

  很快,太原市公安局成立了由副局长史水鸿任组长,并抽调刑侦、网安、杏花岭分局等部门警力组成的专案组,对案件展开调查、落地侦查工作。

  专案组首先对涉嫌转移积分话费的山西爱校园科技有限公司、涉案的固定电线个被骗的移动手机用户展开调查工作。

  经调查,发现山西爱校园科技有限公司位于太原市高新区长治路308号,法人幸某(男,32岁,山西大同人)。

  对太原市联通公司涉案的固定电线号段是阿里钉钉呼叫业务号段,现归属于江苏一家所属。

  对35个移动手机用户进行访问,发现受骗的手机用户都是接到03512917和03512918号段的固定电话,对方自称是移动商城的工作人员(南方口音),以活动积分到期清零为由,要求受骗的手机用户兑换积分。

  为进一步掌握犯罪团伙的组织结构、作案手段,收集固定犯罪证据,专案组决定兵分两路开展工作,一路在太原继续对涉案人员幸某和受骗的手机用户展开侦查和工作,一路立即前往江苏调取证据资料,获取涉案人员线索。

  专案组通过对幸某进行调查发现该常在太原和大同活动,4月至6月期间,幸某多次与广西南宁的手机联系。

  7月4日,专案组在江苏联通的大力协助下,经查询发现、、号码是江苏一家租给一家名叫“广西初蕾电子商务有限公司”所使用的。

  该公司法人系罗某勇(男,28岁,广西壮族自治区南丹县人),该公司与是通过微信联系并租用的,该公司的联系人是曾某彬(男,28岁,广西壮族自治区南宁市人)和陈某泉(男,33岁,广西壮族自治区北流市人)。

  在租用期间,二人给出具了中国移动太原分公司的委托合同,合同上盖有中国移动太原分公司合同专用章(经中国移动太原分公司办公室辨认发现此合同是虚假合同,合同上的印章也是伪造的)。

  专案组在广西南宁警方的配合下,通过对曾某彬和陈某泉的调查发现该犯罪团伙的一个微信群,群成员共8人,均为该团伙的骨干成员,聊天内容多次涉及到积分兑换,积分涉及山西、四川、广西等地的信息。

  与此同时,专案组发现该团伙以广西初蕾电子商务有限公司为依托,招收50余名业务员在南宁市多个地点实施积分兑换话费的诈骗犯罪活动。

  为准确摸清该团伙的组织构架、藏匿地点、活动情况,专案组对前期获取的位于南宁和大同的相关信息,逐一开展调查、走访摸排工作。

  经过连续一个多月的梳理分析,专案组基本确定了该犯罪集团的组织架构、人员脉络、藏匿地点和实施诈骗犯罪的作案流程。

  为将该犯罪团伙的所有成员一网打尽,专案组成员反复研究、推敲制定抓捕工作方案,决定兵分两路同时开展抓捕收网行动,一路由刑侦支队副支队长张文宝带队,召集刑侦、网安等部门和杏花岭分局20余名警力,赶赴广西南宁,与前期工作组汇合,准备实施抓捕收网行动。一路由杏花岭分局巨轮刑警队教导员安军军带队,召集杏花岭分局巨轮刑警队和刑侦支队5名警力,前往山西省大同市等待一同实施抓捕行动。

  为确保收网行动万无一失,专案组30余名抓捕民警,兵分九路,再次对广西南宁和山西大同共3个窝点、6个暂住地进行踩点守候,准确封锁了犯罪嫌疑人潜逃的所有路线。

  此时,抓捕收网时机已成熟。8月6日凌晨,专案组在南宁市公安局刑侦、网安支队等部门和兴宁分局的全力配合下,一举端掉了“6.28”特大电信诈骗团伙位于南宁市西乡塘区城市碧园825号、东凯国际3层3009号和南宁市青秀区蓉茉大道43号的3个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人57名;同时在山西省大同市抓获该犯罪团伙成员2名。

  经初审,该犯罪团伙骨干成员10名、业务员47名、转移赃款人员2名,涉及电信诈骗、侵犯公民个人信息、伪造、变造国家印章、掩饰、隐瞒犯罪所得等罪,经初步调查被骗受害人涉及山西、四川、广西等地约10万余人,涉及金额100余万元,现22名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留,其余涉案人员正在进一步审查中、案件正在进一步深挖侦办中。

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